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[HK]综合环保秒速快三:建议包括(I)授予购回股份及发行新股份之一般授权、(II)重选退任董事及股东周年大会通告 综合环保秒速快三 : 建议包括(I)授予购回股份及发行新股份之一般授权、(II)重选退任.

时间: 2020年07月28日 12:30:42 中财网
原标题:综合环保秒速快三:建议包括(i)授予购回股份及发行新股份之一般授权、(ii)重选退任董事及股东周年大会通告 综合环保秒速快三 : 建议包括(i)授予购回股份及发行新股份之一般授权、(ii)重选退任董事及股..


閣下如對本通函之內容或應辦理之手續有任何疑問,應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀
行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。


閣下如已售出或轉讓名下所有綜合環保集團有限公司之股份,應立即將本通函連同隨附的代表委
任表格及回執送交買主或承讓人,或送交經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商,以便轉交買
主或承讓人。


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,對其準確性或
完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等
內容而引致之任何損失承擔任何責任。


Integrated Waste SolutionsGroup Holdings Limited
綜合環保集團有限公司


Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited

綜合環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 923)

建議包括

(i) 授予購回股份及

發行新股份之一般授權、

(ii) 重選退任董事



股東週年大會通告

綜合環保集團有限公司謹定於二零二零年八月二十七日(星期四)上午十時三十分假座香港九龍尖
沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層宴會大禮堂一舉行股東週年大會,大會通告載於本
通函第13頁至第17頁。無論 閣下能否出席股東週年大會,務請按照隨附之代表委任表格上列印
之指示將該表格填妥及簽署並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,
地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定
舉行時間四十八小時前交回。股東填妥及交回代表委任表格後,屆時仍可親身出席股東週年大會
並於會上投票。


股東週年大會的防疫措施

為保障股東的健康和安全並防止2019冠狀病毒病大流行的傳播,本公司將在股東週年大會上實
施以下防疫措施,當中包括但不限於:

1. 強制體溫篩檢╱檢查

2. 強制使用手術口罩

3. 依照本公司指示就座,於席間保持安全距離

4. 恕不提供茶點或飲品招待

5. 恕不奉贈紀念品

股東如不遵守上述第1至3項防疫措施,可能會被拒進入股東週年大會會場並被要求離開。


為了股東的健康及安全,本公司籲請股東考慮委任股東週年大會主席為受委代表,以按股東表
明的投票指示投票,而毋須親自出席股東週年大會。






二零二零年七月二十八日



頁次

股東週年大會的防疫措施.............................................

i

釋義 ..............................................................

ii

董事會函件

1. 緒言 .....................................................

1

2. 建議授予購回授權及發行授權................................

2

3. 建議重選退任董事..........................................

3

4. 股東週年大會及代表委任之安排..............................

4

5. 颱風或黑色暴雨警告安排....................................

5

6. 責任聲明 .................................................

5

7. 推薦建議 .................................................

5

8. 一般資料 .................................................

5

附錄一 — 購回授權的說明函件 .....................................

6

附錄二 — 建議於股東週年大會重選的退任董事資料....................

9

股東週年大會通告 ..................................................

13







為保障股東的健康和安全並防止2019冠狀病毒病大流行的傳播,本公司將在股
東週年大會上實施以下防疫措施,當中包括但不限於:

(1) 將於股東週年大會會場入口對每名出席者進行強制體溫篩檢╱檢查。任何
體溫高於攝氏37.5度或須遵守香港政府強制隔離令的人士將被拒進入或被
要求離開股東週年大會會場。


(2) 每名出席者於股東週年大會進行期間及於股東週年大會會場內必須佩戴口
罩。於股東週年大會會場內將不提供口罩,出席者應自備及戴上口罩。


(3) 本公司將保持席間的安全距離。出席者必須依照本公司指示就座。


(4) 恕不提供茶點及飲品招待。


(5) 恕不奉贈紀念品。


任何人士如不遵守防疫措施,將會被拒進入或被要求離開股東週年大會會場。


為了股東的健康及安全,本公司籲請股東考慮委任股東週年大會主席為受委代表,
以按股東表明的投票指示投票,而毋須親自出席股東週年大會。


視乎香港的2019冠狀病毒病疫情,本公司保留權利更改股東週年大會的安排,
或進一步採取適當措施以盡量減少對出席股東週年大會的股東及其他出席者的風險。

本公司將適時於其網站(www.iwsgh.com)及聯交所指定網站(www.hkexnews.hk)刊發公
告,以通知股東任何安排變更。




在本通函內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:

「股東週年大會」



本公司謹定於二零二零年八月二十七日(星期四)上
午十時三十分假座香港九龍尖沙咀河內道18號香港尖
沙咀凱悅酒店大堂樓層宴會大禮堂一舉行之股東週年
大會或其任何續會,以考慮及批准(如適合)載於本通
函第13頁至第17頁之股東週年大會通告內的決議案;

「組織章程細則」



本公司現時生效的組織章程細則;

「董事會」



董事會;

「購回授權」



定義見董事會函件第2(a)段;

「本公司」



綜合環保集團有限公司,於開曼群島註冊成立之有限
公司,其股份在聯交所主板上市;

「董事」



本公司董事;

「本集團」



本公司及其不時之附屬公司;

「港元」



港元,香港法定貨幣;

「香港」



中國香港特別行政區;

「發行授權」



定義見董事會函件第2(b)段;

「最後實際可行日期」



二零二零年七月二十二日,即本通函付印前就確定其
中的若干資料而言的最後實際可行日期;

「上市規則」



聯交所證券上市規則;

「主板」



由聯交所運作的股票市場(不包括期權市場),獨立
於聯交所創業板並與之平行運作;

「中國」



中華人民共和國;

「證券及期貨條例」



香港法例第571章證券及期貨條例;







「股份」



本公司股本中每股0.1港元的普通股,或倘本公司的
股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組,則組成
本公司普通股股本的股份;

「股東」



股份持有人;

「聯交所」



香港聯合交易所有限公司;

「收購守則」



香港證券及期貨事務監察委員會發出的公司收購及合
併守則;及

「%」



百分比。








Integrated Waste SolutionsGroup Holdings Limited
綜合環保集團有限公司


Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited

綜合環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 923)

執行董事︰

林景生先生

譚瑞堅先生

非執行董事︰

鄭志明先生(主席)

曾安業先生

劉世昌先生

李志軒先生

獨立非執行董事︰

周紹榮先生

黃文宗先生

陳定邦先生

註冊辦事處︰

Clifton House

75 Fort Street

P.O. Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要業務地點︰

香港

新界

將軍澳工業村

駿昌街8號

綜合環保大樓





敬啟者:

建議包括

(i) 授予購回股份及

發行新股份之一般授權、

(ii) 建議重選退任董事



股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上提呈關於(i)授予董事購回授權;
(ii)授予董事發行授權;(iii)藉另加本公司根據購回授權購回已發行股份之總數以擴大
發行授權;及(iv)重選退任董事之資料。




2. 建議授予購回授權及發行授權

於二零一九年八月二十七日舉行之本公司股東週年大會上,董事獲授一般授權
可行使本公司之權力分別購回股份及發行新股份。有關授權(以股東週年大會日期前
尚未動用者為限)將於股東週年大會結束時失效。


於股東週年大會上將提呈普通決議案,以批准授予董事新一般授權:

(a) 於聯交所或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證
券交易所購回總數不超過本公司於通過該決議案當日本公司已發行股份總
數之10%之股份(按本公司現有已發行股份4,823,009,000股股份於股東週年
大會日期保持不變的基準計算,即股份總數不超過482,300,900股股份)(「購
回授權」);

(b) 配發、發行或處理總數不超過於通過該決議案當日本公司已發行股份總數
之20%之新股份(按本公司現有已發行股份4,823,009,000股股份於股東週年
大會日期保持不變的基準計算,即股份總數不超過964,601,800股股份)(「發
行授權」);及

(c) 擴大發行授權,所擴大數額為本公司根據購回授權所購回股份之總數。


購回授權及發行授權將一直有效,直至股東週年大會後之本公司下屆股東週年
大會結束時或本通函第13頁至17頁股東週年大會通告第7及8項提呈普通決議案所述之
任何較早日期為止。就購回授權及發行授權而言,董事謹此表明彼等現時無意行使
購回授權及發行授權。


根據上市規則之規定,本公司將向股東寄發一份說明函件,其載有一切合理需
要之資料,以便股東能就投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定。上市規則就
有關購回授權所規定之說明函件,載於本通函附錄一。




3. 建議重選退任董事

截至二零二零年三月三十一日止年度,各執行董事、非執行董事及獨立非執行
董事的任期均由其各自的委任日期起計為期三年,並須根據組織章程細則輪值告退
及重選。


根據組織章程細則第108條,於每屆股東週年大會上,當時的三分之一董事,或
倘人數並非三或三的倍數,則最接近但不低於三分之一人數須輪值退任,惟每名董
事(包括獲委任指定任期的董事)須最少每三年輪值退任一次。此外,根據組織章程
細則第112條,任何由董事會委任以填補空缺的新任董事,須於其獲委任後的本公司
首個股東大會上提呈本身接受股東重選;而作為董事會新增成員的新任董事,須於
來屆股東週年大會上接受股東重選。


根據組織章程細則第108條以及遵守上市規則附錄14所載企業管治守則,譚瑞堅
先生、曾安業先生及周紹榮先生須於股東週年大會上輪值退任董事,且彼等符合資
格並願意於股東週年大會上膺選連任。


本公司提名委員會已根據本公司之提名政策及董事會成員多元化政策,考慮提
名譚瑞堅先生、曾安業先生及周紹榮先生於股東週年大會上膺選連任。鑑於各退任
董事之不同背景、經驗、技能及專業範疇,提名委員會認為各退任董事對董事會成員
之多元化作出貢獻,故推薦彼等於股東週年大會上膺選連任。


董事會接受提名委員會之提名,並推薦上述退任董事於股東週年大會上膺選連任。


本通函附錄二載有退任及重選董事之詳細資料。


提名委員會亦已根據上市規則第3.13條載列的獨立準則檢討及評估各獨立非執
行董事的獨立性年度確認書,所達成意見指彼等均仍為獨立人士。




4. 股東週年大會及代表委任之安排

股東週年大會通告載於本通函第13頁至第17頁。股東週年大會上將提呈決議案,
以批准(其中包括)授予購回授權、發行授權、擴大發行授權以加上根據購回授權購
回之股份總數以及重選退任董事。


根據上市規則,除大會主席以誠實信用的原則做出決定,容許純粹有關程序或
行政事宜的決議案以舉手方式表決外,股東於股東大會上之投票均須以一股一票點
票方式進行。因此,所有將於股東週年大會上提呈的決議案會以一股一票點票方式
進行投票表決。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條規定之方式公佈
投票結果。


隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格及回執,而此代表委任表格及回執
亦分別載於本公司網站(www.iwsgh.com)及聯交所指定網站(www.hkexnews.hk)。無
論 閣下能否出席股東週年大會,務請按代表委任表格所印列之指示將代表委任表
格填妥及簽署,並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證
明之該等授權書或授權文件副本,無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)
指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限
公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。填妥及交回代表委任
表格後, 閣下仍可依願出席股東週年大會,並於會上投票,在此情況下, 閣下之代
表委任表格將被視作已撤回論。


股東如擬親自或委派代表出席股東週年大會,請將股東週年大會回執於二零二
零年八月二十一日或之前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限
公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。




5. 颱風或黑色暴雨警告安排

除另行公佈外,如八號或以上風球,或黑色暴雨警告於股東週年大會當日上午
七時三十分仍然生效,本次會議將會延期。本公司將在其網站(www.iwsgh.com)及聯
交所指定網站(www.hkexnews.hk)發表公佈以通知股東重新安排會議的日期、時間及
地點。


6. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料;董事願就
此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認,就其所深知及確信,
本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備,並無誤導或欺詐成分,亦無遺漏任何
其他事項,足以致令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。


7. 推薦建議

董事認為,授予購回授權、授予及擴大發行授權以及重選退任董事乃符合本公司、
本集團及股東之整體最佳利益。因此,董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上
提呈之有關決議案。


8. 一般資料

謹請 閣下注意本通函附錄一(購回授權的說明函件)及附錄二(建議於股東週
年大會重選的退任董事資料)所載之其他資料。


此致

列位股東 台照

承董事會命

綜合環保集團有限公司

主席

鄭志明

謹啟

二零二零年七月二十八日



以下為上市規則規定須向股東提供的說明函件,旨在提供所需資料使股東可就
決定投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授予購回授權的普通決議案,作
出知情決定。


1. 股本

於最後實際可行日期,本公司已發行股份總數為4,823,009,000股股份。


待股東週年大會通告有關授予購回授權的第7項普通決議案獲通過後,並假設於
股東週年大會日期本公司已發行股份總數維持不變,即4,823,009,000股股份,董事將
根據購回授權獲授權於購回授權有效期間購回最多482,300,900股股份,相當於股東週
年大會日期已發行股份總數的10%。


2. 購回股份的理由

董事認為,授予購回授權符合本公司及股東的利益。


視乎當時市況及融資安排而定,購回股份或可提高每股股份的資產淨值及╱或
每股股份盈利。董事正尋求批准授予購回授權,使本公司在適當情況下可靈活購回
股份。在任何情況下購回股份的數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況而
於適當時間釐定。


3. 購回股份的資金

用於購回股份的資金將來自本公司的內部資源,須為根據其組織章程大綱及組
織章程細則、上市規則、開曼群島法例及╱或任何其他適用法例(視乎情況而定)規
定可合法作此用途的資金。


4. 購回股份的影響

倘購回授權於建議購回期間任何時間獲全面行使,則本公司的營運資金或資本
負債狀況(與截至二零二零年三月三十一日止年度的本公司年報所載經審核賬目披露
的狀況比較)或會受到重大不利影響。然而,倘行使購回授權會對董事認為不時適合
本公司之營運資金需要或本公司資本負債狀況構成重大不利影響,則董事不擬在該
等情況下行使購回授權。




5. 收購守則

倘根據購回授權購回股份導致某股東於本公司的投票權權益比例有所增加,則
根據收購守則第32條所述,該項增加將被視為收購。因此,該股東或該組一致行動股
東可取得或鞏固對本公司的控制權,而須根據收購守則規則第26及第32條就該股東或
該組股東尚未持有的股份提出強制收購建議。


於最後實際可行日期,Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited及Cheng Yu
Tung Family (Holdings II) Limited各自被視為於2,742,514,028股股份(相當於本公司已
發行股本總額約56.86%)中擁有權益。按(i)本公司已發行股本(即4,823,009,000股股份)
於股東週年大會日期維持不變及(ii) Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited及Cheng
Yu Tung Family (Holdings II) Limited各自被視為擁有的權益(即2,742,514,028股股份)
緊隨悉數行使購回授權後維持不變為基準,倘若董事會根據擬於股東週年大會上提
呈的有關普通決議案的條款悉數行使權力購回股份,則Cheng Yu Tung Family
(Holdings) Limited及Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited各自被視為擁有的權
益將增加至本公司已發行股本總額約63.18%,而有關增加將不會導致有關公司須根
據收購守則提出強制性收購建議。


董事無意行使所提呈購回授權以致本公司已發行股本總額中的公眾人士持股量
低於25%。


6. 一般事項

董事已向聯交所承諾,將按照上市規則及開曼群島適用法例行使本公司的權力
以根據購回授權購回股份。


各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等各自的任何緊密聯繫人士(定
義見上市規則)目前均無意在股東批准授予購回授權後,根據購回授權向本公司出售
任何股份。


本公司並無接獲其任何核心關連人士(定義見上市規則)通知,表示彼等目前有
意在股東批准授予購回授權後,向本公司出售任何股份,亦無承諾不會將彼等所持
任何股份售予本公司。




7. 股份市價

股份於緊接最後實際可行日期前十二個月在聯交所買賣的每股股份最高及最低
價如下:

月份

最高

最低

港元

港元

二零一九年

七月

0.094

0.076

八月

0.085

0.067

九月

0.076

0.060

十月

0.065

0.053

十一月

0.064

0.048

十二月

0.066

0.043

二零二零年

一月

0.065

0.046

二月

0.056

0.039

三月

0.047

0.035

四月

0.045

0.035

五月

0.055

0.035

六月

0.068

0.037

七月(直至最後實際可行日期)

0.067

0.042





8. 本公司購回股份

於本通函日期前六個月內,本公司並無購回股份(不論在聯交所或任何其他證券
交易所)。




根據上市規則,將根據組織章程細則退任並願意於股東週年大會上膺選連任的
董事之詳情如下。


(1) 譚瑞堅先生,55歲

職位及經驗

譚瑞堅先生(「譚先生」),為執行董事、本公司首席財務總監及執行委員會成員。

譚先生於二零一三年七月加入本公司,並為本集團若干附屬公司及聯營公司的董事。

譚先生為英國特許公認會計師公會資深會員。譚先生負責本集團之財務管理、會計
及庫務功能。彼於英國展開事業及完成專業訓練。於一九九六年加入發展有
限公司(股份代號: 17)旗下一間上市附屬公司前,彼曾於香港安永會計師事務所擔
任審計經理一職。在加入本集團之前,彼曾為新創建集團有限公司(股份代號: 659)
之財務總監(基建╱建築)。譚先生持有會計學文學榮譽學士學位,於審核、會計、項
目融資及財務管理方面積逾30年經驗。


除上文披露者外,譚先生於過去三年並無出任於香港或海外任何證券市場上市
的公眾公司之其他董事職位。


服務年期

根據譚先生與本公司訂立的服務協議,其現屆任期由二零一九年九月三十日起
為期三年。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。


關係

據董事所知及除上文所披露者外,譚先生與本公司其他董事、高級管理層、主
要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。


股份權益

譚先生持有根據本公司現行購股權計劃(「購股權計劃」)獲授予之15,000,000份本
公司尚未行使購股權,可認購15,000,000股股份。


據董事所知及除上文所披露者外,於最後實際可行日期,譚先生並無擁有或被
視為擁有於證券及期貨條例第XV部所指之本公司或其相聯法團任何股份或相關股份
之權益。




董事酬金

根據譚先生與本公司訂立的服務協議,譚先生有權收取年度董事袍金348,000港
元及年薪2,513,136港元。上述譚先生之酬金由董事會參考所投入時間及職責以及現行
市況後釐定。


據董事所知及除上文所披露者外,概無有關譚先生的資料須根據上市規則第
13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定而予以披露,亦無有關譚先生之其他事項
須知會股東。


(2) 曾安業先生,48歲

職位及經驗

曾安業先生(「曾先生」),為非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提
名委員會成員。曾先生於二零一二年十一月加入本公司。曾先生為周大福企業有限
公司的行政總裁兼董事。彼亦為萬邦投資有限公司(股份代號: 158)及聯合醫務集團
有限公司(股份代號: 722)的執行董事、綠心集團有限公司(股份代號: 94)、有線寬
頻通訊有限公司(股份代號: 1097)及澳門博彩控股有限公司(股份代號: 880)的非執
行董事,所有該等公司均為聯交所主板上市公司。曾先生為鄭裕彤慈善基金有限公司、
周大福(控股)有限公司及威全有限公司的董事、周大福慈善基金有限公司的理事、
香港行政長官選舉委員會委員、香港僱主聯合會理事會會員以及中國人民政治協商
會議第十二屆河南省委員會委員。曾先生於國際資本市場擁有逾20年的經驗。於加入
周大福企業有限公司前,彼為德意志銀行香港分行董事總經理,主管亞洲固定收益
資本市場業務。曾先生於一九九四年取得美國紐約哥倫比亞大學哥倫比亞學院經濟
學學士學位。


除上文披露者外,曾先生於過去三年並無出任於香港或海外任何證券市場上市
的公眾公司之其他董事職位。


服務年期

根據曾先生與本公司簽訂的委任函件,其現屆任期由二零一八年十一月一日起
為期三年。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。


關係

曾先生之配偶為孫鄭麗霞女士的女兒,為本公司非執行董事兼主席鄭志明先生
之表姐,以及鄭家純博士、鄭家成先生及杜鄭秀霞女士之侄女。鄭家純博士、鄭家成
先生、孫鄭麗霞女士及杜鄭秀霞女士共同持有Cheng Yu Tung Family (Holdings)
Limited及Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited各自之控股權益,而該兩家公司
為本公司主要股東。




股份權益

於最後實際可行日期,曾先生持有根據本公司購股權計劃獲授予之15,000,000份
本公司尚未行使購股權,可認購15,000,000股股份。曾先生亦持有綠心集團有限公司(本
公司之同系附屬公司)所授予可予認購綠心集團有限公司3,300,000股股份之購股權。


據董事所知及除上文所披露者外,於最後實際可行日期,曾先生並無擁有或被
視為擁有於證券及期貨條例第XV部所指之本公司或其相聯法團任何股份或相關股份
之權益。


董事酬金

根據曾先生與本公司簽訂的委任函件,曾先生有權收取年度董事袍金348,000港
元。上述曾先生之酬金由董事會參考所投入時間及職責以及現行市況後釐定。


據董事所知及除上文所披露者外,概無有關曾先生的資料須根據上市規則第
13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定而予以披露,亦無有關曾先生之其他事項
須知會股東。


(3) 周紹榮先生,48歲

職位及經驗

周紹榮先生(「周先生」),為獨立非執行董事、本公司提名委員會主席、審核委
員會成員與薪酬委員會成員。彼於二零一三年十月加入本公司。彼於一九九六年獲
香港城市大學頒授法律學士學位,並於一九九七年獲香港大學頒授法學研究生證書。

周先生於一九九九年十月獲香港高等法院事務律師資格,現為國賢律師事務所之合
夥人及陳仲濤律師行之顧問律師。周先生亦有若干專業任命及名譽任命,其中包括
香港品牌發展局名譽法律顧問。


除上文披露者外,周先生於過去三年並無出任於香港或海外任何證券市場上市
的公眾公司之其他董事職位。


服務年期

根據周先生與本公司簽訂的委任函件,其現屆任期由二零一九年十月十日起為
期三年。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。




關係

據董事所知,周先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規
則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。


股份權益

於最後實際可行日期,周先生持有根據本公司購股權計劃獲授予之8,800,000份
本公司尚未行使購股權,可認購8,800,000股股份。


據董事所知及除上文所披露者外,於最後實際可行日期,周先生並無擁有或被
視為擁有於證券及期貨條例第XV部所指之本公司或其相聯法團任何股份或相關股份
之權益。


董事酬金

根據周先生與本公司簽訂的委任函件,周先生有權收取年度董事袍金348,000港
元。上述周先生之酬金由董事會參考所投入時間及職責以及現行市況後釐定。


據董事所知及除上文所披露者外,概無有關周先生的資料須根據上市規則第
13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定而予以披露,亦無有關周先生之其他事項
須知會股東。




Integrated Waste SolutionsGroup Holdings Limited
綜合環保集團有限公司


Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited

綜合環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 923)

茲通告綜合環保集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年八月二十七日(星
期四)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層
宴會大禮堂一舉行股東週年大會,以:

1. 考慮及省覽本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務
報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師(「核數師」)報告。


2. 重選退任董事譚瑞堅先生為執行董事。


3. 重選退任董事曾安業先生為非執行董事。


4. 重選退任董事周紹榮先生為獨立非執行董事。


5. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。


6. 委聘畢馬威會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定核數師之酬金。




7. 考慮並酌情以普通決議案方式通過(不論有否修訂)下列決議案:

普通決議案

「動議:

(a) 在下文(c)段之規限下,一般及無條件批准董事在符合及根據適用法
例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(不時修訂)之規定之情
況下,於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力以於香港
聯合交易所有限公司或獲香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯
合交易所有限公司認可之任何其他證券交易所購買其股份;

(b) (a)段之批准乃附加於任何其他給予董事的授權,以代表本公司於有
關期間促使本公司按董事釐定的價格購買其股份;

(c) 根據上文(a)段之批准將予購買之本公司股份總數,不得超過本公司
於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%,而上述批准須相應地
受此限制;及

(d) 就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案獲通過日期直至下列各
項中之最早日期之期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日;

(ii) 根據本決議案給予之授權經本公司股東於股東大會上通過普通
決議案予以撤銷或更改之日;及

(iii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週
年大會須予舉行之期限屆滿之日。」



8. 考慮並酌情以普通決議案方式通過(不論有否修訂)下列決議案:

普通決議案

「動議:

(a) 在下文(c)段之規限下,一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下
文)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之法
定及未發行股份,以及訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、
協議及期權;

(b) 上文(a)段之批准乃附加於任何其他給予董事的授權,並授權董事於
有關期間內訂立或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力之售
股建議、協議、期權及交換或兌換之權利;

(c) 董事根據上文(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發之本公司
股份總數,除因:

(i) 供股(定義見下文);

(ii) 本公司現時為向購股權計劃或類似安排所規定之承授人授予或
發行股份或認購本公司股份之權利而採納之購股權計劃或類似
安排而行使購股權;

(iii) 可兌換為本公司股份或附有權力可認購本公司股份之任何本公
司認股權證、債券、票據、及其他證券之條款行使認購權或換
股權而發行股份;及

(iv) 根據本公司之組織章程細則任何以股代息計劃或類似安排以配
發股份代替本公司股份全部及部份股息所配發者外,

不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%,而上
述批准須相應地受此限制;及



(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案獲通過日期起直至下列各項中之最早日期
之期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日;

(ii) 根據本決議案給予之授權經本公司股東於股東大會上通過普通
決議案予以撤銷或更改之日;及

(iii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週
年大會須予舉行之期限屆滿之日;及

「供股」指在董事指定之期間,向於指定記錄日期名列股東名冊之本
公司股份持有人或任何類別股份持有人按彼等當時持有該等股份或
類別股份之比例提呈發售本公司股份(惟董事可就零碎股份或考慮到
任何相關司法權區法例或任何認可監管機構或任何位於香港以外任
何地域之證券交易所之規定所引致之任何限制或責任,作出彼等認為
必須或權宜之豁免或其他安排)。」

9. 考慮並酌情以普通決議案方式通過(不論有否修訂)下列決議案:

普通決議案

「動議待召開本大會之通告(「通告」)內第7及第8項決議案獲通過後,擴大
通告內第8項決議案所述之一般授權,以於董事根據有關一般授權可能配
發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數,加上相當於本公
司根據通告第7項決議案所述之一般授權購買股份總數之數額,惟該數額
不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命

綜合環保集團有限公司

主席

鄭志明

香港,二零二零年七月二十八日



香港主要業務地點:

香港

新界

將軍澳工業村

駿昌街8號

綜合環保大樓

附註:

(a) 凡有權出席本大會並於會上投票之本公司股東,均可委派代表代其出席及投票。代表毋須
為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任超過一名代表代其出席及投票。

倘超過一名代表獲委任,則委任書上須註明每名獲委任人士代表之股份數目與類別。


(b) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書
或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香
港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,
方為有效。遞交代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席上述大會並於會上投票,而在
此情況下,代表委任表格將視作已撤回論。


(c) 股東如擬親自或委派代表出席大會,請將有關回執於二零二零年八月二十一日(星期五)或
之前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道
東183號合和中心54樓。


(d) 本公司將於二零二零年八月二十一日至二零二零年八月二十七日(包括首尾兩天在內),暫
停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席將於二零二零年八月二十七日(星期四)舉行之
本公司股東週年大會並於會上投票,本公司未登記之股份持有人應確保所有過戶文件連同
相關股票最遲須於二零二零年八月二十日(星期四)下午四時三十分前送呈本公司香港股份
過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。


(e) 就本通告第7、8及9項所載之普通決議案而言,董事謹此表明,彼等現時無意行使購回授權
及發行授權。


(f) 除另行公佈外,如八號或以上風球,或黑色暴雨警告於股東週年大會當日上午七時三十分
仍然生效,本次會議將會延期。本公司將在其網站(www.iwsgh.com)及聯交所指定網站
(www.hkexnews.hk)發表公佈以通知股東重新安排會議的日期、時間及地點。


(g) 於本通告日期,董事會包括兩名執行董事,分別為林景生先生及譚瑞堅先生;四名非執行
董事,分別為鄭志明先生(主席)、曾安業先生、劉世昌先生及李志軒先生;以及三名獨立
非執行董事,分別為周紹榮先生、黃文宗先生及陳定邦先生。




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